公司治理單位

董事會成員

職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 選任日期 主要經(學)歷
董事長兼總經理 中華民國 張中秋 111/09/07
  • 政治大學企研所碩士
  • 中華開發資本股份有限公司資深協理
  • 益鼎創投副總經理
董事兼副總經理 中華民國 范貴鈞 111/09/07
  • 交通大學管理科學所碩士
  • 州巧科技(股)公司營銷中心副總經理
  • 勝麗國際(股)公司財務暨採購部副總經理
  • 中華開發資本(股)公司專案經理
董事 中華民國 戴正傑 111/09/07
  • 紐約州立大學石溪分校電機研究所
  • 精英電腦股份有限公司營業處長
  • 世仰科技股份有限公司副總經理
獨立董事 中華民國 卞鐘石 111/09/07
  • 台灣大學國企所EMBA
  • 美國賓州理海大學製造系統工程碩士
  • 旭昶生物科技(股)公司董事長
  • 台康生技(股)公司監察人
  • 益力半導體(股)公司董事
  • 香港海灣能源科技(股)公司董事
  • 大豐能源科技(股)公司董事
獨立董事 中華民國 邱志聖 111/09/07
  • 美國密西根州立大學行銷系博士
  • 國立政治大學國際經營與貿易學系教授兼系主任
獨立董事 中華民國 楊貴枝 111/09/07
  • 淡江大學合作經濟系及會計系(輔系)學士
  • 施耐德電機股份有限公司財務副總
獨立董事 中華民國 陳柏舟 111/09/07
  • 中國文化大學法律系學士
  • 德亞法律事務所律師
  • 陳柏舟律師事務所律師

審計委員會

職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 選任日期 主要經(學)歷
獨立董事 中華民國 卞鐘石 111/09/07
  • 台灣大學國企所EMBA
  • 美國賓州理海大學製造系統工程碩士
  • 旭昶生物科技(股)公司董事長
  • 台康生技(股)公司監察人
  • 益力半導體(股)公司董事
  • 香港海灣能源科技(股)公司董事
  • 大豐能源科技(股)公司董事
獨立董事 中華民國 邱志聖 111/09/07
  • 美國密西根州立大學行銷系博士
  • 國立政治大學國際經營與貿易學系教授兼系主任
獨立董事 中華民國 楊貴枝 111/09/07
  • 淡江大學合作經濟系及會計系(輔系)學士
  • 施耐德電機股份有限公司財務副總
獨立董事 中華民國 陳柏舟 111/09/07
  • 中國文化大學法律系學士
  • 德亞法律事務所律師
  • 陳柏舟律師事務所律師

 

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會之職權事項包括:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 
十、年度財務報告及半年度財務報告。 
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項

本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
 

薪酬委員會

職稱 國籍或註冊地 姓名 性別 選任日期 主要經(學)歷
獨立董事 中華民國 卞鐘石 111/09/07
  • 台灣大學國企所EMBA
  • 美國賓州理海大學製造系統工程碩士
  • 旭昶生物科技(股)公司董事長
  • 台康生技(股)公司監察人
  • 益力半導體(股)公司董事
  • 香港海灣能源科技(股)公司董事
  • 大豐能源科技(股)公司董事
獨立董事 中華民國 邱志聖 111/09/07
  • 美國密西根州立大學行銷系博士
  • 國立政治大學國際經營與貿易學系教授兼系主任
獨立董事 中華民國 楊貴枝 111/09/07
  • 淡江大學合作經濟系及會計系(輔系)學士
  • 富邦人壽股份有限公司業務主任
  • 施耐德電機股份有限公司財務副總

 

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會職責:
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。

薪酬委員會開會資訊:

日期

議案內容

決議結果

109/03/24

108年度員工及董事酬勞分配案

審議通過,呈報同日董事會決議通過

109/05/06

經理人108年度員工酬勞分配案

審議通過,呈報同日董事會決議通過

109年度經理人薪資調整案

審議通過,呈報同日董事會決議通過

108年度個別董事酬勞分配案

審議通過,呈報同日董事會決議通過

109/08/10

修訂「董事、監察人薪資報酬給付辦法」

審議通過,呈報同日董事會決議通過

 

 

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形:

1.稽核主管依規定每月將稽核結果及每季缺失追蹤結果向獨立董事報告;每年度末由稽核主管向獨立董事說明稽核計劃及評估成果,同時出具內部控制制度聲明書。

2.本公司稽核主管視情況需求列席審計委員會,獨立董事就報告及討論事項提供其專業意見,並由公司相關人員進行回覆及後續追蹤。

日期

溝通重點

建議及結果

109/03/24

108年內部控制制度聲明書

全體審計委員同意

109/05/06

修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
修訂「內部控制制度」
修訂「內部稽核實施細則」

全體審計委員同意

109/08/10

修訂關係企業相互間財務業務往來辦法

全體審計委員同意

109/11/06

110年稽核計劃提案

全體審計委員同意

3.會計師定期依據審計公報以面對面或書面方式,向治理單位(包括獨立董事組成之審計委員會)進行溝通,並視情況列席審計委員會及董事會,溝通後由審計委員會對年度決算表冊出具查核報告。

日期

溝通重點

建議及結果

109/01/07

108年度查核規劃重點、關鍵查核事項及新法令介紹

知悉,無意見

109/03/24

108年年度財務報告查核後報告

知悉,無意見

109/11/06

109年度查核規劃重點、關鍵查核事項及新法令介紹

知悉,無意見

109/11/06

109年年度財務報告查核後報告

知悉,無意見

111/01/10

110年度查核規劃重點、關鍵查核事項及新法令介紹

知悉,無意見

111/03/25

110年年度財務報告查核後報告

知悉,無意見