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董事會成員

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會之職權事項包括：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 
十、年度財務報告及半年度財務報告。 
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

薪資報酬委員會職責：
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

薪資報酬委員會開會資訊：

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形：

1.稽核主管依規定每月將稽核結果及每季缺失追蹤結果向獨立董事報告；每年度末由稽核主管向獨立董事說明稽核計劃及評估成果，同時出具內部控制制度聲明書。

2.本公司稽核主管視情況需求列席審計委員會，獨立董事就報告及討論事項提供其專業意見，並由公司相關人員進行回覆及後續追蹤。

3.會計師定期依據審計公報以面對面或書面方式，向治理單位(包括獨立董事組成之審計委員會)進行溝通，並視情況列席審計委員會及董事會，溝通後由審計委員會對年度決算表冊出具查核報告。